Ciudad de México.- Llegó diciembre y con ello el pago de aguinaldos y compras navideñas, donde las transacciones o movimientos bancarias se hacen más frecuentes, sin embargo la Comisión Nacional…
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Fraude
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- Playa del Carmen
Va Lili Campos por responsables de quebranto de 575 MDP en Ayuntamiento de Solidaridad
por El Surestepor El SuresteDerivado de un posible quebranto patrimonial que podría superar los 575 millones de pesos y al mal estado en que la administración de Lili Campos recibió los bienes muebles e inmuebles, se procederá conforme a derecho contra las y los responsables, al tiempo que anunció la puesta en marcha de dos programas estratégicos a favor de los solidarenses: “Manos a la Obra” y “Una Obra por Día”.
- Seguridad
Lo cachan al intentar pagar videojuegos con tarjeta clonada en Puerto Aventuras
por El Surestepor El SurestePUERTO AVENTURAS. – Un hombre fue detenido por intento de fraude, luego de ser detectado cuando quiso pagar tres consolas de videojuegos de la marca Nintendo, modelo Swtich, con una…
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CDMX. – La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que se detuvo al empresario Fidel Kuri Grajales, ex dueño del equipo de futbol, Los Tiburones Rojos…
- Nacional
El exgobernador panista, Luis Armando Reynoso Femat es vinculado a proceso por fraude fiscal
por El Surestepor El SuresteCDMX. – El exgobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada durante los ejercicios fiscales…
- Internacional
Policía de Nicaragua toma instalaciones del diario La Prensa; acusa fraude y lavado de dinero
por El Surestepor El SuresteNICARAGUA.- La Policía de Nicaragua informó este viernes que inició una investigación en contra de Editorial La Prensa Sociedad Anónima y sus directivos, por los presuntos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de…
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La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que, derivado de los actos de investigación e inteligencia realizados por la Policía de Investigación, se cumplimentó una orden de aprehensión a Julio “T”, implicado en los delitos de fraude específico y fraude genérico, cometidos en diversos momentos y en distintos municipios en agravio de tres personas.
- Seguridad
Mujer es estafada en la compra-venta de una camioneta en Cancún
por El Surestepor El SuresteCancún. – Una mujer llamada Russibel “B” vio frustrado su sueño de tener una camioneta, luego de que un sujeto que en Facebook se identifica como Luis Salazar, el cual…
- Espectáculos
FBI arresta a Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, por fraude millonario
por El Surestepor El SuresteCDMX.- Larry Ramos, pareja de Ninel Conde y empresario colombiano, fue arrestado en la ciudad de Miami, Florida, por el FBI luego de varias denuncias en su contra debido a distintos…
- Nacional
Alonso Ancira saldrá de la cárcel tras pagar reparación de daños por más de 200 mdd en fraude de Agro Nitrogenados
por El Surestepor El SuresteCiudad de México. – Un juez federal suspendió el proceso penal contra Alonso Ancira tras la firma del acuerdo para reparar el daño de 216 millones 664 mil 40 dólares…