-Entra en operación la Unidad de Inteligencia Financiera en Quintana Roo el día de hoy -También ante titulares de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de las Entidades Federativas,…
Etiqueta
UIF
-
- Nacional
La UIF desbloquéo las cuentas de la esposa de “El Mayo” Zambada
por El Surestepor El SuresteLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó las cuentas bancarias de Leticia Ortiz Hernández, esposa del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, después de que esta misma…
- Nacional
UIF denuncia a Lozoya por gastos de tarjeta por más de 26 mdp
por El Surestepor El SuresteCDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin al encontrar gastos por un monto de 26 millones de pesos en seis…
- Nacional
No habrá tregua en lucha contra corrupción: Pablo Gómez, nuevo titular de la UIF
por El Surestepor El SuresteCDMX.- Pablo Gómez Álvarez, nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, aseguró que se debe seguir con el combate a la corrupción en México, y que no debe haber…
- Nacional
UIF va por propiedades millonarias de Genaro García Luna en Miami
por El Surestepor El SuresteEU.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana presentó una demanda en Estados Unidos para recuperar 39 empresas y propiedades millonarias del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien se encuentra preso en Nueva…
-
CDMX. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló este 18 de junio que interpuso la sexta denuncia contra Emilio…
- Nacional
UIF denuncia ante la FGR a Víctor Hugo Guerra, primo de Francisco García Cabeza de Vaca, por corrupción
por El Surestepor El SuresteCDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó este martes 6 de julio que presentó una denuncia contra Víctor Hugo Guerra, primo del gobernador de…
- Política
UIF entregó datos de 12 mil 600 perfiles al INE por financiamiento ilícito
por El Surestepor El SuresteLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) datos de 12 mil 600 candidatos y personas relacionadas con las elecciones pasadas para que se determine si recibieron financiamiento ilícito.
-
CDMX.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. dio positivo a la prueba COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, Santiago Nieto informó que dio…
- Nacional
UIF amplía denuncia ante FGR contra el gobernador Cabeza de Vaca
por El Surestepor El SuresteCIUDAD DE MÉXICO. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) amplió la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General de la…
Noticias recientes