Tamaulipas. El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, se incorporó al equipo de transición del gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal. Este martes, de acuerdo con…
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Santiago Nieto
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Tras escándalo por su boda, remueven a Santiago Nieto de la UIF
por El Surestepor El SurestePor instrucciones del presidente de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a partir de este día.
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Santiago Nieto liga al gobernador Cabeza de Vaca con corrupción de Odebrecht
por El Surestepor El SuresteCDMX.- Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García García Cabeza de Vaca, es parte de la lista de…
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CDMX. – El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto informó que alista una nueva denuncia ante la FGR en contra del exdirector de Pemex, Emilio…
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CDMX.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. dio positivo a la prueba COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, Santiago Nieto informó que dio…
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Un juez dio un fuerte revés a García Cabeza de Vaca, el gobernador acusado de delincuencia organizada
por El Surestepor El SuresteCDMX. – El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer la carpeta de investigación en su contra y que es…
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Cabeza de Vaca le ofrece a Palacio Nacional abandonar Tamaulipas y la 4T le responde con más denuncias en contra de sus socios
por El Surestepor El SuresteCDMX.- Santiago Nieto empezó a revelar la red de corrupción que -según presume- rodea a Franciso Javier Cabeza de Vaca. Así lo expuso el titular de la UIF en la…
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UIF: Cabeza de Vaca compró bienes a empresas que usó Cártel de Sinaloa
por El Surestepor El SuresteCDMX. – Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, adquirió bienes inmuebles a través de dos…
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Bloquea UIF cuentas a banda criminal rumana dedicada a clonar tarjetas en Quintana Roo
por El Surestepor El SuresteEn una investigación conjunta con el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), denominada Operación Caribe, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México bloqueó las cuentas a decenas de personas y empresas pertenecientes a una banda originada de Rumania involucrada con el saqueo de cajeros automáticos en Cancún y en otros destinos turísticos dentro del país.