CDMX.- El juicio que el gobierno de México sigue en contra de Genaro García Luna por el caso del otorgamiento de contratos a sobre precio, de lavado de dinero y…
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lavado de dinero
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Niegan amparo a Genaro García Luna; cuentas siguen bloqueadas
por El Surestepor El SuresteCDMX.- Un Tribunal Federal negó en definitiva un amparo para Genaro García Luna, por lo que sus cuentas seguirán bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo que acreditó que este bloqueo es parte de la investigación de…
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México solicitará ayuda a Panamá; tendrían allá evidencia contra García Luna
por El Surestepor El SuresteCDMX.- El gobierno mexicano solicitará la intervención de los tribunales panameños en la demanda civil que interpuso en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y es que…
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EU.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos borró de su “lista negra” al ex futbolista mexicano, Rafael Márquez Álvarez, así como a sus empresas y fundaciones…
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Policía de Nicaragua toma instalaciones del diario La Prensa; acusa fraude y lavado de dinero
por El Surestepor El SuresteNICARAGUA.- La Policía de Nicaragua informó este viernes que inició una investigación en contra de Editorial La Prensa Sociedad Anónima y sus directivos, por los presuntos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de…
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Emma Coronel se declara culpable en EU por narcotráfico y lavado de dinero
por El Surestepor El SuresteEU.- Emma Coronel, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable de tres delitos relacionados con el narcotráfico en un juzgado del distrito de Washington DC, tras un acuerdo con la…
- Nacional
Giran orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero
por El Surestepor El SuresteCDMX.- Un juez giró orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y lavado…
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EU solicita investigar a Cabeza de Vaca y a sus hermanos por lavado de dinero
por El Surestepor El SuresteCIUDAD DE MÉXICO.- El Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca,…
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Cámara de Diputados aprueba desafuero al gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca
por El Surestepor El SuresteCDMX.- La Cámara de Diputados erigida en Jurado de Procedencia desaforó al gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, solo por el delito de defraudación fiscal agravada,…
- Nacional
Exgobernador Tomás Yarrington se declara culpable por sobornos millonarios y fraude en EU
por El Surestepor El SuresteEU.- Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas y excandidato a la presidencia de México, se declaró culpable por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero ante un tribunal…
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